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（原标题：河南豫光金铅股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2025-054 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月23日在河南豫光金铅股份有限公司510会议室召开，出席股东和代理人共488人，持有表决权的股份总数为400,781,435股，占公司有表决权股份总数的36.7602%。会议由董事长赵金刚主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了五项议案：1. 取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则；2. 修订《河南豫光金铅股份有限公司关联交易管理办法》；3. 为控股股东提供担保；4. 2025年度为全资子公司新增担保额度预计；5. 购买公司董监高责任险。其中，议案3涉及关联交易，关联股东回避表决。议案1、3、4为特别表决事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京市君致律师事务所律师邓文胜、王晓见证了本次股东大会，认为会议合法有效。河南豫光金铅股份有限公司董事会2025年7月24日。